天咨發〔2022〕149號

天水市工程咨詢中心有限公司

關于印發總經理辦公會議事規則的通知

各部、室：

為進一步健全和規范天水市工程咨詢中心有限公司總經理辦公會的議事方式和決策程序，促進總經理辦公會各項決策有效履責，充分維護公司利益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》和《天水市工程咨詢中心有限公司章程》以及其他有關法律法規和規范性文件，制定本規則，經7月15日黨支部會討論通過，現印發你們，請遵照執行。

天水市工程咨詢中心有限公司

                                             2022年7月15日    
天水市工程咨詢中心有限公司

總經理辦公會議事規則

第一條 總經理辦公會為公司中層干部議事決策機構，討論和決定公司日常經營和管理中的重大事項。

第二條 總經理辦公會由總經理召集和主持。

第三條 總經理辦公會分為例會和臨時會議。例會原則上每周召開一次，臨時會議根據工作需要安排。有下列情況之一時，應及時召開總經理辦公會議：

（一）執行董事提議時；

（二）總經理認為必要時；

（三）有重要事項必須立即決定時；

（四）有突發性事件發生時。

第四條 總經理辦公會議組成人員包括：總經理、總工辦各專業總工、公司各部門負責人，根據需要確定相關人員參加，根據議題需要確定列席會議人員。

第五條 總經理辦公會議題由總經理確定。各部門提出的需要會議討論研究的議題，由辦公室匯總并提出初步意見，報總經理確定。

第六條 辦公室根據總經理確定的議題做好會議安排，通知有關部門準備會議材料。重大議題的文字材料應提前分送參會人員。

第七條 總經理辦公會議的主要議題

（一）傳達上級重要會議、文件、指示精神和工作部署，結合實際提出貫徹落實意見；

（二）聽取有關部門工作匯報，研究制定具體措施；各部門交流重要工作情況，協調工作；

（三）研究處理公司日常工作中的重要事項；

（四）研究擬訂公司內部管理機構設置方案；

（五）聘任或解除應當由董事會決定聘任或者解聘以外的人員；決定人員崗位調整及聘任相關事宜；

（六）研究擬訂公司財務預算、決算方案、利潤分配和彌補虧損方案，以及職工收入分配方案；分析研究一個季度的經濟運行情況和財務預算執行情況；

（七）研究擬訂公司的基本管理制度；

（八）研究擬訂公司年度工作計劃和中長期發展規劃；

（九）研究以公司名義上報、下發的重要文件和公司領導的重要講話稿；

（十）研究董事會授權的具體事項；討論需決定的其他事項。

第八條 總經理辦公會議研究議題時，依據會議材料，先由提案部門負責人或指定人作情況匯報?？偨浝碓诔浞致犎∨c會人員發言的基礎上，綜合各方面的意見、建議，就議題作出決定。董事會授權的重大經營管理事項，須經黨支部履行前置研究程序，黨支部提出意見或建議后，再提交總經理辦公會決定。未事先征求并得到公司黨支部的正式意見建議，總經理不得對職權范圍內但屬于公司黨支部前置研究討論的重要事項作出決定。

根據權責統一的原則，總經理辦公會議所作出的決定，由總經理負責。

第九條 總經理辦公會議由辦公室指派專人做好會議記錄。會議記錄內容主要包括：會次、時間、地點、主持人、參加人員、列席人員、會議的主要議題、發言要點及議定事項。會議記錄作為公司檔案保存。

第十條 總經理辦公會議研究決定的重大議題，應形成會議紀要，按照公司保密工作管理規定，經會議主持人簽署后印發，并于會后2個工作日內送達參會或議題相關人員。

第十一條 總經理辦公會議決定的重要事項和交辦事項的貫徹落實情況，由辦公室負責督促檢查，并向總經理報告。

第十二條 議事程序

（一）凡通過個別匯報、協調能解決的一般性事項，由總經理予以處理；

（二）凡涉及經相互溝通協調能解決的一般性事項，按協調的意見予以處理；

（三）凡各部門負責人認為需要報總經理審定的一般性事項，由總經理根據需要召集人員研究處理；

（四）凡需列入總經理辦公會議議題的事項，由總經理確定并安排會議討論審定；