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    天水市工程咨詢中心有限公司關于印發董事會議事規則的通知
    來源: | 作者:辦公室 | 發布時間: 2021-12-30 | 3116 次瀏覽 | 分享到:

    天咨發2021241


    各部(室):

    為進一步健全和規范天水市工程咨詢中心有限公司董事會的議事方式和決策程序,促進董事會有效履行職責,充分維護公司利益,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》和《天水市工程咨詢中心有限公司章程》以及其他有關法律法規和規范性文件,制定本規則。

     

     

    天水市工程咨詢中心有限公司

    2021年12月24日     


    董事會議事規則

     

    一、總體要求

    公司為依法成立的國有獨資公司。公司不設股東會,董事會按照法律、法規、規范性文件以及《天水市工程咨詢中心有限公司章程》的規定和市政府國資委的授權履行職責,并對出資人負責。

    二、董事會決策事項清單

    (一)重大戰略規劃類

    1、落實國家及省、市、區發展戰略的重大舉措。

    2、公司發展戰略規劃、中長期發展規劃、專項發展規劃和經營方針。

    3、公司主營業務、產業布局規劃和產業結構調整方案。

    4、公司重大戰略合作方案。

    (二)重大體制機制類

    5、公司章程草案和章程修改方案,公司投資、融資、擔保、借款等基本管理制度。

    6、董事會議事規則。

    7、公司內部管理機構和人員編制的設置和調整等有關事項,公司分支機構的設立和撤銷。

    8、公司及其下屬公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。

    9、其他重大事項決策程序。

    (三)重大經營管理類

    10、公司年度經營計劃、年度經營目標和投融資計劃及方案。

    11、公司年度財務預算方案、決算方案及預算調整方案,年度預算內大額資金與超預算的資金調動使用事項。

    12、公司年度審計計劃和重要審計報告。

    13、公司利潤分配方案和彌補虧損方案。

    14、公司變更注冊資本的方案。

    15、公司年度工資總額預算方案,所屬公司領導人員薪酬和獎金分配方案、公司各級管理人員履職待遇和業務支出總體方案。

    16、公司各業務部門經營業績考核目標值。

    17、公司資產負債率上限。

    18、聘用或者解聘負責公司年度財務審計、法律顧問等第三方中介機構及其報酬。

    19、公司全面風險管理及內部控制年度工作報告。

    20、公司財務、運營、法律等重大風險管理及內控方案。

    21、涉及經營管理責任事故的處理意見,法律訴訟(仲裁)、經濟糾紛以及影響企業穩定的重大事件的處理意見。

    22、公司各部門年度績效評價方案。

    23、公司及所屬企業破產、改制、出資、兼并重組、上市以及產權置換、非股權性資產轉讓、重要資產的質押拍賣等事項。

    (四)重要人事類

    24、公司人事任命及人才引進相關工作事項。

    25、公司市場化選聘職業經理人的工作方案。

    26、公司員工年度招聘計劃、總體方案。

    27、公司主要領導外部兼職。

    28、公司職工董事、職工監事人選推薦。

    (五)重大項目及大額資金類

    29、固定資產投資、對外長期股權投資(包括轉讓出資、對所出資企業的增資和減資)。

    30、公司權益性融資。

    31、公開發行企業債券、公司債券等中長期債券方案。

    32、公司長期融資(不含發行企業債券、公司債券等中長期債券)。

    33、子企業發行債券事項,子企業除債券發行外其他融資方案。

    34、外部擔保(包括抵押、質押及其他擔保方式)和借款。

    35、公司資金運作(不含保本保收益理財產品)。

    36、對外捐贈或贊助。

    (六)重大社會責任類

    37、集體合同、職工收入分配方案及改革改制中職工安置等涉及企業職工權益的重大問題。

    38、涉及公司安全生產、環境保護、法律糾紛、促進就業、維護穩定等方面采取的重大措施及重大責任事項追究。

    39、公司履行社會責任、對外開展捐助、社會救助、扶貧濟困中的重大事項。

    (七)其他類

    40、其他需董事會決策事項。

    三、工作機制

    (一)董事會會議包括定期會議和臨時會議,按照公司章程規定召開。董事會定期會議每年度至少召開四次,分為季度、半年度和年度會議。

    (二)有下列情形之一的,董事會應召開臨時會議:

    1、三分之一以上董事聯名提議時;

    2、監事會提議時;

    3、董事長認為必要時;

    4、市政府國資委認為必要時。

    董事長應當自接到提議后十日內召集董事會臨時會議并主持會議。特殊情況下,經三分之二(含)以上董事聯名同意或市政府國資委要求的,可隨時召開董事會臨時會議。

    (三)監事應當列席董事會會議;根據需要可要求與所議議題相關的公司其他人員列席董事會會議。

    (四)董事會會議應當在召開前向全體董事、監事會及其他列席人員送達會議通知。會議通知的主要內容包括:

    1、會議時間和地點;

    2、會議的召開方式;

    3、擬審議的事項(會議提案);

    4、會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提案;

    5、董事表決所必需的會議材料;

    6、董事應當親自出席或委托其他董事代為出席會議的要求;

    7、聯系人和聯系方式;

    8、發出通知的日期。

    (五)董事應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的,應當事先審閱會議材料,形成明確的意見,書面委托其他董事代為出席。受托董事應當向會議主持人提交書面委托書,在會議簽到簿上說明受托出席的情況。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的表決權。

    委托書應當載明:

    1、委托人和受托人的姓名;

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